十倍配資？虛擬交易的股票軟件騙你沒商量 這個特大薦股詐騙團(tuán)伙被一鍋端
10倍配資，以小搏大，QQ群里還有“老師”薦股，投入幾萬塊錢，短短一兩天就能賺好幾千，嘗到甜頭的股民們沒有想到，這是一個他們從未意識到的精巧騙局。今日，武漢警方披露，打掉一個特大薦股詐騙團(tuán)伙，刑事拘留19名嫌疑人，初步查明涉案金額高達(dá)500余萬元。
辦案民警介紹，該團(tuán)伙依托一個特制的炒股軟件，軟件真實跟隨實時股票市場，但股民開戶炒股的資金流入一個私人賬號，股民買賣股票并沒有真正進(jìn)入股市進(jìn)行交易，持股和盈虧數(shù)目僅在炒股軟件的用戶界面顯示。這些歪嘴“老師”故意反向薦股，在“10倍配資”的作用下，股民賬面上“虧損累累”，這些并未真正虧損的資金，就“名正言順”地被騙子侵吞。萬一“反向薦股”失敗，股價不跌反漲時，騙子就借故關(guān)閉平臺。
民警進(jìn)社區(qū)發(fā)現(xiàn)可疑別墅
2019年9月4日，武漢市公安局東西湖區(qū)分局金銀湖派出所民警進(jìn)社區(qū)采集“一標(biāo)三實”信息，走訪到?？诙纺承^(qū)，發(fā)現(xiàn)一棟別墅內(nèi)架著許多電腦，10余名年輕人頻繁進(jìn)出，行跡可疑。當(dāng)天下午，派出所對該別墅進(jìn)行清查，依法控制9名嫌疑人，提取了大量電子物證。
根據(jù)嫌疑人口供和相關(guān)證據(jù)，警方發(fā)現(xiàn)這是一個組織嚴(yán)密的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，通過虛假薦股方式詐騙。他們的小組長孫某今年30歲，雖然只有中專文化，但他卻能偽裝成無往不利的“投資大師”。其余嫌疑人則擔(dān)任業(yè)務(wù)員的角色，他們利用各種社交軟件瘋狂拉人頭，不少股民都中了他們的圈套。
警方發(fā)現(xiàn)，雖然控制了9名嫌疑人，但該團(tuán)伙還有多名漏網(wǎng)之魚，他們的微信、QQ仍然活躍。調(diào)查了3個多月后，民警追蹤到該團(tuán)伙另一處窩點，位于江漢區(qū)新華路某小區(qū)。
今年1月9日上午，東西湖警方派出20余名警力展開抓捕行動，樓道口的玻璃門需要刷卡或輸入密碼才能打開。民警蹲守至中午12時許，一名嫌疑人走出窩點下樓拿外賣盒飯，金銀湖派出所副所長周琪、民警夏乾橋等人立即上前將其控制，通過該男子身上的門禁卡民警順利進(jìn)入窩點，控制室內(nèi)10名嫌疑人。
“十倍杠桿”炒股誘人入套
隨著案件偵查的深入，民警尋訪到了16名受害人，揭開了這個團(tuán)伙的詐騙手法。
于先生是安徽合肥人，有多年炒股經(jīng)驗，去年3月，他被人拉進(jìn)了一個名為“金盛利股票交流”QQ群內(nèi)，里面有幾百名成員，還有幾名“老師”每天推薦股票，網(wǎng)友們每天曬出股票盈利的截圖，群內(nèi)氣氛十分活躍。
一名“老師”向于先生推薦一款名為“金盛策略”的股票投資軟件，聲稱可以配資10倍買股票，如果股票一個跌停就會血本無歸，但一個漲停就能翻倍，“現(xiàn)在牛市到了，機(jī)遇大于風(fēng)險”。
看到自己的股票一直不溫不火，于先生決定以小博大試試。他下載安裝該軟件后，通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入4萬元，在老師的推薦下很快賺了5000元，隨即見好就收，申請?zhí)岈F(xiàn)，本金和收益順利地匯到了他的銀行卡。
看到唾手可得的收益，于先生欣喜不已，在群友的攛掇下，他逐漸加大投資，并對老師推薦的股票深信不疑。半年過去了，除了之前的幾筆交易賺了錢外，于先生投資的股票都開始大幅下跌，“老師”卻胸有成竹地勸他繼續(xù)等待，該平倉就平倉。至2019年9月，于先生賬戶中的40萬元已經(jīng)虧損了25萬，他氣憤地找“老師”理論，但對方卻閃爍其詞、推卸責(zé)任。
金銀湖派出所副所長周琪介紹，包括于先生在內(nèi)的16名受害人都有類似被騙經(jīng)歷，共在“金盛策略”平臺上虧損100余萬元。通過對軟件后臺進(jìn)行分析，該案涉案金額超過500萬元，更多的受害人仍在進(jìn)一步尋訪之中。
騙術(shù)揭秘：反向薦股、虛假交易
于先生等受害人都是資深股民，為什么會掉入薦股詐騙的圈套？辦案民警解釋了該騙局中的玄機(jī)。
與過去虛設(shè)平臺、操縱漲跌的傳統(tǒng)薦股詐騙方式不同的是，“金盛策略”與國內(nèi)股票大盤實時同步，詐騙嫌疑人并不操縱股價漲跌，除了具有“十倍杠桿”功能外，交易方式與正規(guī)平臺沒有區(qū)別，具有極大的隱蔽性。
盡管形象包裝做的天衣無縫，但“金盛策略”的充值入口卻暗藏貓膩——受害人炒股的資金全部進(jìn)入在東莞農(nóng)村商業(yè)銀行開戶的一個私人賬戶內(nèi)，這款炒股軟件只是在用戶顯示界面改變資金額，資金并未真正投入股市。
薦股QQ群里，除了受害人，其余群友均為詐騙分子假扮，他們每天在群里營造氛圍，誘惑受害人進(jìn)行投資。“1萬可當(dāng)10萬”、“用別人的錢炒自己的股”……許多幻想一夜暴富的受害人都經(jīng)不起“十倍杠桿”的誘惑，不斷追加投資。
辦案民警介紹，剛開始，“老師”會讓受害人小賺幾筆，并鼓勵其提現(xiàn)騙取信任。受害人加大投資后，老師就開始“反向薦股”，專門推薦那些行情不好的股票，在“十倍杠桿”作用下股民虧損累累，由于資金并未真正入市，這些“虧損”的錢，就“名正言順”地被詐騙團(tuán)伙侵吞。如果“反向薦股”失手，受害人股票上漲時，詐騙嫌疑人就會以“上級監(jiān)管”為由關(guān)閉平臺，待股價回落后再重新開放。
更可惡的是，騙子得逞后并不拉黑受害人，而是繼續(xù)鼓勵其投資。當(dāng)東西湖警方將該團(tuán)伙一鍋端后，有的受害人仍蒙在鼓里做著發(fā)財夢。民警提示，股票投資一定要選擇正規(guī)公司和交易平臺，切勿輕信打著“私募基金”幌子的自建平臺。杠桿炒股風(fēng)險極大，切勿因高利誘惑被不法分子蒙蔽，盲目投資最終血本無歸。
目前，涉案19名嫌疑人已被依法刑拘，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
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