黃石破獲郵幣卡投資詐騙案 操盤手操縱漲跌害一女子7個(gè)月虧損440多萬(wàn)元
“要不回來(lái)這筆錢，我就沒(méi)打算活了……”1月18日，浙江臺(tái)州的騰女士從民警手中領(lǐng)回290萬(wàn)元被騙款，喜極而泣。今年49歲的她辛苦積攢了25年的存款，在電信詐騙團(tuán)伙的蠱惑下，全部投到騙子設(shè)下的陷阱內(nèi)，還欠下巨額外債。18日上午，黃石市公安局黃石港分局舉行集中返還被騙資金儀式，騰女士拿回自己的錢，心里懸著的一塊石頭總算落了地。
從黃石港公安分局了解到，從接到報(bào)警，到為全國(guó)31名受害人追回全部損失8348121.96元，專案民警奔波了2年10個(gè)月，以堪稱教科書(shū)式的方式完美偵破此案。
市民報(bào)警 懷疑掉進(jìn)騙子陷阱
2017年3月，黃石市民柯先生向黃石港公安分局報(bào)案稱，自己從2016年10月開(kāi)始，在寧夏某交易中心的平臺(tái)上投資郵幣卡，僅4個(gè)多月時(shí)間虧損了124萬(wàn)元?？孪壬鷳岩?，該平臺(tái)是一個(gè)騙局?？孪壬榻B，他是一名股票投資者，平時(shí)基本上都是在網(wǎng)上炒股，但由于近幾年股市不景氣，他一直考慮投資其它生意。2016年10月的一天，他在一個(gè)股票QQ群內(nèi)看到一條消息，炒郵幣卡比股票賺錢，群內(nèi)一些人回應(yīng)稱，他們確實(shí)炒郵幣卡賺到了錢。隨后，柯先生便加入了一個(gè)炒郵幣卡的QQ群。
進(jìn)入該群，柯先生發(fā)現(xiàn)每天有“講師”為群友講課，而且每枚郵幣卡預(yù)測(cè)十分精準(zhǔn)，群內(nèi)很多人表示按“講師”的預(yù)測(cè)操作都賺到了錢。觀察了幾天后，柯先生便動(dòng)了心，嘗試著投入少量資金，僅幾天時(shí)間，便賺到了數(shù)千元，確實(shí)比炒股票要“來(lái)得快”。
平臺(tái)是正規(guī)的，而且還有“講師”每天分析，柯先生如同吃了定心丸，從股市退出，開(kāi)始操作郵幣卡。他一股腦將120余萬(wàn)元資金全部投了進(jìn)去，頭一兩天，柯先生所購(gòu)的郵幣卡稍有上漲，但快漲到“講師”預(yù)估的價(jià)格時(shí)，風(fēng)向急轉(zhuǎn)而下，柯先生購(gòu)買的郵幣卡如遭遇滑鐵盧，每天開(kāi)盤跌停，最終虧損到賬戶上僅剩幾萬(wàn)元。
警方偵破 抓獲22名涉案人員
“如果沒(méi)有人為的操控，怎么可能輸?shù)眠B褲衩都沒(méi)有了？”柯先生覺(jué)得事有蹊蹺，于是仔細(xì)查看分析了郵幣卡的價(jià)格走勢(shì)，發(fā)現(xiàn)有明顯人為操縱的痕跡，再回首整個(gè)投資過(guò)程，他覺(jué)得自己被騙了，于是選擇報(bào)警。接到報(bào)警，時(shí)任黃石港公安分局局長(zhǎng)王忠洪高度重視，要求迅速成立專班，開(kāi)展案件偵辦工作。
黃石港派出所刑偵隊(duì)民警袁俊認(rèn)真梳理案件脈絡(luò)，對(duì)柯先生提供的線索逐條查看分析，發(fā)現(xiàn)柯先生的懷疑并非空穴來(lái)風(fēng)。隨后民警趕赴寧夏，從交易平臺(tái)調(diào)取的數(shù)據(jù)中查到，柯先生所投入資金是該平臺(tái)下面的一個(gè)子平臺(tái)。這家子平臺(tái)有紀(jì)念幣、郵幣和生肖卡等虛擬交易業(yè)務(wù)，而子平臺(tái)是河南鄭州的一家私營(yíng)的貿(mào)易公司在操作。該公司從2016年10月成立到2017年3月，資金進(jìn)出十分驚人。黃石港公安分局立即成立專案組，趕赴鄭州調(diào)查取證。
2017年5月15日，在河南警方的配合下，專案組成功鎖定了嫌疑人的地址。5月16日，專案組通過(guò)周密的部署，組織70余名警力趕赴鄭州金水區(qū)一居民小區(qū)，成功抓獲涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人吳某（男，30歲）、李某（男，26歲）、曾某（男，26歲）、常某（女，28歲）等22名涉案人員，收繳涉嫌詐騙交易的電腦主機(jī)、手機(jī)等物品。
追回贓款 共退還834萬(wàn)余元
“剛開(kāi)始，我還以為自己是投資失敗了。”騰女士告訴記者，從2016年10月開(kāi)始，她和柯先生一樣，嘗試著小額投資，賺了一些錢，但瞞著丈夫?qū)⑷糠e蓄投入后，結(jié)果被套住了。為了解套，她四處找朋友借錢，先后投入了600萬(wàn)元，僅7個(gè)月時(shí)間，虧損了440余萬(wàn)。騰女士介紹，她開(kāi)了一家美容店，并代理做化妝品生意，辛苦了25年，僅幾個(gè)月時(shí)間全部虧空，還欠下了外債。騰女士自認(rèn)倒霉，將剩余的159萬(wàn)元全部取出來(lái)還賬。
雖然騰女士注銷了交易賬號(hào)，但QQ上仍有一些當(dāng)初一起炒郵幣卡的朋友。直到6月份，她聽(tīng)說(shuō)這家貿(mào)易公司是一家“殺豬盤”的騙子公司，已被警方查處。騰女士這才趕到寧夏，找到交易平臺(tái)要求退錢，但該平臺(tái)只退還了騰女士150萬(wàn)元。
“太感謝湖北的民警了，連續(xù)三個(gè)月我都是靠吃安眠藥睡覺(jué)。”騰女士告訴楚天都市報(bào)記者，當(dāng)她已失去信心的時(shí)候，黃石警方聯(lián)系到了她，核實(shí)她被騙的經(jīng)過(guò)。
“接到黃石警方的電話，我感覺(jué)自己在做夢(mèng)，后來(lái)懷疑是不是又遇上了騙子?！编嵵?9歲的胡女士介紹，她是一名退休工人，看到身邊有朋友投資郵幣卡賺了錢，便四處借錢，投了30多萬(wàn)元購(gòu)買郵幣卡，當(dāng)時(shí)買入的時(shí)候是380多元，但買進(jìn)后直接跌到了30多元一枚。當(dāng)她在群內(nèi)提出質(zhì)疑時(shí)，卻被群主踢了出來(lái)。正當(dāng)她感覺(jué)沒(méi)希望能要回來(lái)錢時(shí)，意外接到辦案民警袁俊的電話。
警方查實(shí)，全國(guó)各地共有31名受害人被騙了8348121.96元。去年，黃石港公安分局經(jīng)核實(shí)后，退還了受害人370余萬(wàn)元。1月18日，黃石港公安分局將追繳的剩余460余萬(wàn)被騙資金，全部退還給了受害人。至此，這31名受害人雖然經(jīng)歷了一翻驚嚇，但卻沒(méi)有損失一分錢。
騙局真相 操盤手控制漲跌
經(jīng)查，身為主管的李某等人在鄭州注冊(cè)了寧夏某貿(mào)易公司，隨后代理了大量會(huì)員，并注入資金到此交易中心投資郵幣卡等業(yè)務(wù)。為吸引客戶，李某等人招聘業(yè)務(wù)員，利用虛假身份，通過(guò)QQ搜索股票群，從群中拉股民進(jìn)直播間聽(tīng)“講師”授課。業(yè)務(wù)員則使用QQ小號(hào)冒充股民也進(jìn)入同一直播間內(nèi)，利用虛假盈利圖片誘騙股民投資該公司的郵幣卡。而操盤手則利用“講師”預(yù)測(cè)的郵幣卡信息，操縱郵幣卡的漲跌。一旦股民大量資金進(jìn)入后，操盤手便讓郵幣卡每天跌停，導(dǎo)致股民無(wú)法脫手，直到資金全部被該貿(mào)易公司套光為止。
“這是我們目前最完美偵破的電信詐騙案。”黃石港派出所刑偵隊(duì)長(zhǎng)胡曉棟介紹，電信詐騙和傳統(tǒng)犯罪有很大的區(qū)別，不像盜竊、搶劫、殺人犯罪，有犯罪現(xiàn)場(chǎng)，有痕跡物證，有現(xiàn)場(chǎng)存在的蛛絲馬跡和線索，而電信詐騙是遠(yuǎn)程的、非接觸式的，受害人被騙了，都沒(méi)見(jiàn)過(guò)騙子長(zhǎng)什么模樣。犯罪分子和受害人確實(shí)不需要打照面，運(yùn)用現(xiàn)代的通信技術(shù)還有網(wǎng)銀技術(shù)，在短時(shí)間內(nèi)就可以完成作案。留給公安機(jī)關(guān)的只有詐騙電話和涉案賬戶，但是這些電話和賬戶通常都是犯罪分子用他人身份證辦理的。
經(jīng)過(guò)近兩年的艱難偵破，辦案民警足跡踏遍全國(guó)十七個(gè)省、直轄市，核實(shí)受害人并鎖定證據(jù)，不遺余力開(kāi)展追贓工作，民警為所有受害人悉數(shù)追回了8348121.96元的損失，涉嫌刑事犯罪的7名人員中有6名已受到刑事處罰，另一名犯罪嫌疑人另案處理。這起涉案金額大、涉及受害人多的電信詐騙案件成功告破、圓滿收官。
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