警惕披上“區(qū)塊鏈”外衣的傳銷騙局！
詐騙傳銷老套路穿上區(qū)塊鏈新馬甲，不法分子利用“ICC網(wǎng)紅鏈”屢屢得手
“幣圈一天，人間十年”，“明天永遠(yuǎn)買(mǎi)不到今天的價(jià)格，今天永遠(yuǎn)買(mǎi)不到昨天的價(jià)格”，類似的聊天話術(shù)充斥著西安周大姐的手機(jī)屏幕，她在上海工作幾年后回到西安開(kāi)了一家小飯館，一個(gè)常來(lái)的食客總是給她推薦一個(gè)名為“ICC網(wǎng)紅鏈”的區(qū)塊鏈項(xiàng)目，號(hào)稱能賺大錢(qián)，一次兩次三次……周大姐動(dòng)心了。
周大姐：“剛開(kāi)始給我說(shuō)呀這個(gè)項(xiàng)目特別掙錢(qián)，而且是那種網(wǎng)紅鏈，我說(shuō)有多掙錢(qián)，她然后就每天當(dāng)我的面她說(shuō)你看我今天賺了，今天我投資一萬(wàn)塊錢(qián)，我今天一天就能賺200多，我說(shuō)那這個(gè)比開(kāi)店還賺，她在我那連續(xù)又吃了一個(gè)禮拜，每天就當(dāng)我的面就可以變現(xiàn)錢(qián)，我就覺(jué)得挺不錯(cuò)的。”
周大姐告訴記者，剛開(kāi)始她投了兩萬(wàn)塊錢(qián)，確實(shí)每天都能產(chǎn)生不少賬面收益，她開(kāi)始把這個(gè)項(xiàng)目介紹給她的親戚和朋友。
周大姐：“就跟那個(gè)母雞下蛋一樣，你有一萬(wàn)個(gè)幣，第二天早上就會(huì)一萬(wàn)零八十個(gè)幣。我們最大的股東是曹代俠，我們叫她曹姐，她當(dāng)時(shí)就給我們拍著胸脯說(shuō)，只賺不賠，賺了算我們的，賠了她一一給我全部賠款。她跟我們說(shuō)你們進(jìn)來(lái)以后現(xiàn)在一個(gè)幣是6塊多，都是白菜價(jià)，等漲到十塊，二十，百倍，漲到比特幣六萬(wàn)多一個(gè)的時(shí)候，你們就躺著，你們都不知道錢(qián)是什么概念?！?/span>
受害者提供的項(xiàng)目方蠱惑他們繼續(xù)投資的聊天記錄
聽(tīng)了這些話之后，周大姐更加心動(dòng)了，從開(kāi)始“鎖粉”階段一百一百的投入，到后來(lái)幾萬(wàn)幾萬(wàn)的買(mǎi)，就是為了在“白菜價(jià)”的時(shí)候入手，到高點(diǎn)賣出，然而買(mǎi)著買(mǎi)著，事情不對(duì)勁了，介紹人開(kāi)始讓她去發(fā)展下線，讓下線也去買(mǎi)幣，說(shuō)規(guī)模到了才能搭建起所謂的交易平臺(tái)，從而把幣賣出去。
周大姐：“‘鎖粉’就是你一個(gè)人建立一個(gè)礦區(qū)，礦區(qū)一個(gè)人必須要發(fā)展二十個(gè)人，二十個(gè)人至少每人必須買(mǎi)1000塊錢(qián)的幣?！?/span>
受害人提供的轉(zhuǎn)賬記錄
拍胸脯的曹姐最后還是騙了她，拍屁股一走了之，斷斷續(xù)續(xù)投入36萬(wàn)的周大姐血本無(wú)歸，當(dāng)時(shí)花真金白銀買(mǎi)的幣，成了一堆賬面上的數(shù)字。像周大姐這樣的受害者在西安不在少數(shù)，自由職業(yè)者周先生也陸續(xù)投入了36萬(wàn)，他幾乎經(jīng)歷了“ICC網(wǎng)紅鏈”詐騙變異的全部階段。
周先生：“它開(kāi)始叫ICC，后來(lái)搞交易所的時(shí)候就變成BZC，后來(lái)做區(qū)塊鏈應(yīng)用就變成BTA了，中間就轉(zhuǎn)換了幾次名詞。”
記者：“像這些名詞您懂嗎？”
周先生：“不懂?！?/span>
記者：“那您當(dāng)時(shí)就怎么去相信這個(gè)東西能賺錢(qián)呢？你完全不懂的情況下還愿意去投入，還愿意拉朋友去投入？”
周先生：“因?yàn)楫?dāng)時(shí)它通過(guò)智能合約，就是你投了以后每天它會(huì)給你返一些虛擬幣，會(huì)給你贈(zèng)送一些幣，贈(zèng)送這些幣當(dāng)時(shí)在內(nèi)盤(pán)里面可以交易，可以變現(xiàn)，所以獲利還是挺快的?！?/span>
項(xiàng)目方組織的隆重年會(huì)邀請(qǐng)了許多投資者參與
“區(qū)塊鏈”和著“區(qū)塊鏈”外衣的傳銷有何區(qū)別？
普通人應(yīng)該怎樣識(shí)別？
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，受害者提到的內(nèi)盤(pán)，就是詐騙組織自己開(kāi)發(fā)的一個(gè)軟件，連應(yīng)用商店的審核都無(wú)法通過(guò)，用戶只能通過(guò)掃碼下載，進(jìn)行人際間的傳播。而所謂的內(nèi)盤(pán)交易就是通過(guò)一個(gè)鏈接把幣交給項(xiàng)目方，項(xiàng)目方再通過(guò)微信紅包轉(zhuǎn)賬給賣出方。一切看起來(lái)都不是那么正規(guī)，但因?yàn)殚_(kāi)始嘗到了甜頭，大部分人都選擇“蒙眼狂奔”。
記者采訪了多位受害者，發(fā)現(xiàn)所謂的“ICC網(wǎng)紅鏈”只是穿著“區(qū)塊鏈”外衣的“傳銷幣”，起初通過(guò)線下的熟人傳播發(fā)展會(huì)員，并持續(xù)給出小額的回報(bào)來(lái)穩(wěn)固關(guān)系，然后通過(guò)最初的老會(huì)員不斷發(fā)展下線，形成規(guī)模，同時(shí)在微信群里不斷給會(huì)員洗腦，發(fā)一些從一無(wú)所有到家纏萬(wàn)貫、喜提豪車的逆襲信息，不斷描繪一個(gè)美好但實(shí)際并不可能的愿景，直到最后跑路，完成收割。
那么，“區(qū)塊鏈”和穿著“區(qū)塊鏈”外衣的傳銷究竟有何區(qū)別，普通人應(yīng)該怎樣識(shí)別呢？
西安交大管理學(xué)院教授、中國(guó)人工智能技術(shù)與管理應(yīng)用研究會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)趙璽告訴記者，“ICC網(wǎng)紅鏈”項(xiàng)目和以前幣圈做ICO發(fā)空氣幣的方式還不太一樣，只是披著區(qū)塊鏈的外衣，實(shí)際還是傳統(tǒng)的傳銷。
趙璽：“他們主要還是傾向于在線下，然后說(shuō)一些這種區(qū)塊鏈的概念，例如智能合約，區(qū)塊鏈、發(fā)幣等概念，但主要看還是在各個(gè)城市里面去辦大型的宣講會(huì)，然后讓人用線下的名義去投錢(qián)，如果你把那些名詞去掉以后，你再去看它整個(gè)形式，就是傳統(tǒng)的這種龐氏騙局和傳銷。”
龐氏騙局是對(duì)金融領(lǐng)域投資詐騙的稱呼，是金字塔騙局(Pyramid scheme)的始祖。很多非法的傳銷集團(tuán)就是用這一招聚斂錢(qián)財(cái)?shù)?，這種騙術(shù)是一個(gè)名叫查爾斯·龐茲的投機(jī)商人“發(fā)明”的。龐氏騙局在中國(guó)又稱“拆東墻補(bǔ)西墻”“空手套白狼”。簡(jiǎn)言之就是利用新投資人的錢(qián)來(lái)向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造賺錢(qián)的假象進(jìn)而騙取更多的投資。
龐氏騙局概念科普
區(qū)塊鏈項(xiàng)目負(fù)責(zé)人吹噓
趙璽教授稱，目前區(qū)塊鏈項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)發(fā)展十分迅速，阿里、騰訊、京東以及一些大公司都有在用，但主要運(yùn)用的方向是聯(lián)盟鏈和私鏈，通過(guò)區(qū)塊鏈分布式賬本、共識(shí)機(jī)制、加密密碼學(xué)以及智能合約的特點(diǎn)來(lái)提高企業(yè)運(yùn)行效率。
趙璽：“聯(lián)盟鏈，就是說(shuō)我在一個(gè)行業(yè)的上下游企業(yè)，我們之間整個(gè)的供應(yīng)鏈體系，之前運(yùn)轉(zhuǎn)的效率會(huì)稍微低一些，由于這個(gè)數(shù)據(jù)不透明。那現(xiàn)在我通過(guò)這種區(qū)塊鏈的這種大家都有共識(shí)的這種可信的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，可以改變這個(gè)效率低下，把這個(gè)成本降下來(lái)。像天貓它就會(huì)做這個(gè)事兒，它就是自己的內(nèi)部的一個(gè)私鏈，所以這些呢都是非常好的這種區(qū)塊鏈項(xiàng)目?！?/span>
對(duì)于如何辨別市面上的“區(qū)塊鏈”項(xiàng)目、避免上當(dāng)受騙，趙璽教授稱，目前我國(guó)倡導(dǎo)的是“無(wú)幣區(qū)塊鏈”，一般不對(duì)外發(fā)幣，如果聽(tīng)說(shuō)某些大公司以發(fā)幣的形式做區(qū)塊鏈項(xiàng)目，那就需要提高警惕，極有可能就是一個(gè)陷阱。
趙璽：“非常大概率的一個(gè)事情，因?yàn)閲?guó)內(nèi)現(xiàn)在倡導(dǎo)的是，包括從政府層面來(lái)講，倡導(dǎo)的是無(wú)幣區(qū)塊鏈，就是幣鏈分離，該發(fā)展技術(shù)發(fā)展技術(shù)，但是不做公鏈，剛剛提到了這種叫做聯(lián)盟鏈和私鏈，還有一種鏈叫公鏈。公鏈說(shuō)得通俗一點(diǎn)就是在現(xiàn)在的商業(yè)里面是To C端的，公鏈?zhǔn)荰o C的，是面向所有群眾的。私鏈、聯(lián)盟鏈?zhǔn)荰o B的，是面向企業(yè)和政府組織的。那現(xiàn)在國(guó)內(nèi)，發(fā)展區(qū)塊鏈幣鏈分離，那就是說(shuō)我們不做公鏈，不對(duì)群眾進(jìn)行發(fā)幣的這種玩法，而更多的是對(duì)聯(lián)盟鏈和企業(yè)來(lái)做這種區(qū)塊鏈的技術(shù)發(fā)展。”
記者了解到，目前受害者已經(jīng)集體向西安市未央分局報(bào)案，未央分局表示已經(jīng)受理此案，案件正在進(jìn)一步調(diào)查當(dāng)中。
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