比特幣淪為詐騙“幌子”：有人輕信半年能賺125億被騙近19萬 警方揭秘套路
“賣掉房子，全買比特幣！他僅用6個月就賺了125億”，“比特幣這兩年漲瘋了”……
今年5月，濟南章丘區(qū)明水街道的冀先生在瀏覽網(wǎng)頁的時候，發(fā)現(xiàn)一個網(wǎng)頁買賣比特幣，于是投起資來，沒想到自己準(zhǔn)備結(jié)婚用的近19萬元打了水漂，幸好被章丘分局反詐中心成功攔截并全部追回。近來，此類似案件時常發(fā)生，據(jù)廣州公安消息，廣州白云警方打掉首個利用數(shù)字貨幣為電信詐騙“洗錢”的團伙，一男子炒比特幣被騙走310萬。
購買比特幣被騙近19萬
5月13日，濟南市公安局章丘分局反詐咨詢熱線接到冀先生報警電話，稱自己在網(wǎng)上購買比特幣的時候被騙了18.9968萬元！“我這些錢是準(zhǔn)備結(jié)婚用的，警察同志您一定幫我想想辦法，要回來啊。現(xiàn)在網(wǎng)頁也關(guān)了，人也聯(lián)系不上了。沒有了這些錢，我這婚也別想結(jié)了……”電話中，冀先生情緒非常激動。民警尹茂勇一邊安撫冀先生的情緒，一邊詢問詳細情況。
“需要抓緊對銀行卡進行止付，先減少受害人的損失?！毕氲竭@里，尹茂勇和徐天明立即開展相關(guān)資金流向調(diào)查，在受害人及時提供準(zhǔn)確信息和金融方的密切配合下，3小時后，民警成功將冀先生的被騙款進行了止付。
民警進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，冀先生被騙的錢流進了深圳倪女士的賬戶中，而當(dāng)民警聯(lián)系到倪女士詢問其相關(guān)情況的時候，倪女士對自己賬戶多了這一筆錢卻毫不知情，并且認為民警是詐騙的，一度將民警的電話拉黑拒絕接聽。為了盡快追回被騙款，民警立即將警官證發(fā)送給倪女士，并簡要說明了案件的情況，這時倪女士答應(yīng)配合調(diào)查，但是需要民警到深圳的公安機關(guān)！
民警最終約定于5月22日在深圳寶安區(qū)公安局某派出所與倪女士見面。5月21日晚，反詐中心民警韓冰、尹茂勇、輔警徐潮連夜趕赴深圳。22日一早，民警冒雨到達派出所與倪女士見面，經(jīng)過詳細詢問，倪女士不買賣比特幣，也沒有參與洗錢，排除詐騙嫌疑，隨后民警對其銀行卡進行了解除止付，10時45分，倪女士將全部錢款(18.9968萬)返還給冀先生。
這是一起境外犯罪分子利用市民的銀行卡洗錢的典型案例，犯罪分子通過網(wǎng)站鏈接出售比特幣，隨后讓受害人將錢打到市民銀行卡中，再通過非法手段撤回比特幣，以此來詐騙錢財。因此，警方提醒廣大群眾，買賣比特幣是不受法律保護的！千萬不要輕信一夜暴富的謊言，不動心不轉(zhuǎn)賬是對自己錢財最好的保護，一旦懷疑遇到電信詐騙，一定第一時間報警。
男子炒比特幣被騙走310萬投
近來，上述以買賣比特幣為幌子詐騙錢財?shù)陌讣r有發(fā)生。
據(jù)廣州市公安局新聞辦公室18日通報：近日，白云警方在強化打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪過程中，深挖線索，打掉了首個利用數(shù)字貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗錢”的團伙，抓獲嫌疑人共12名，繳獲電腦、手機、銀行卡、u盾等涉案物品一批，斬斷了這一“洗錢”犯罪鏈條。
A先生算是個小有所成的生意人，經(jīng)常關(guān)注一些投資相關(guān)的消息。2019年11月，A先生在瀏覽某微信公眾號推文的時候，掃碼加入了一個投資微信群，群里經(jīng)常有人發(fā)布一些所謂的“利好消息”。A先生關(guān)注了一段時間以后，被境外炒比特幣的投資“項目”所吸引，于是聯(lián)系了發(fā)布消息的人。按照其提供的一個投資平臺網(wǎng)站及操作方式，在今年1月，A先生第一次向平臺提供的賬號匯入了人民幣10萬元。這筆錢投下去后，A先生發(fā)現(xiàn)他在平臺的賬戶獲得了相當(dāng)可觀的“收益”：最高的時候，10萬元的收益能達到3、4萬。于是他不斷追加投資，短短不到一個月的時間，A先生先后向平臺提供的不同銀行賬戶共匯入了人民幣310萬元。2月底，A先生突然被平臺通知，他投資的項目“爆倉”了，錢款款大幅虧損。同時他還發(fā)現(xiàn)，平臺賬戶顯示的余額根本無法操作提現(xiàn)。這時他才醒悟過來，自己是遇到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，于是立即向警方報案。
圖片來源：廣州市公安局
白云警方接到A先生報案后，立即組成專案組全力展開調(diào)查。根據(jù)線索，組織警力兵分五路，分別在廣東揭陽、汕尾、佛山以及廣州增城等地，將包括彭某騰、彭某利在內(nèi)的12名嫌疑人全部抓獲歸案，繳獲涉案電腦1臺、手機17臺、銀行卡80張以及U盾一批，成功斬斷了這一“洗錢”灰色產(chǎn)業(yè)鏈條。
數(shù)字貨幣“洗錢”的套路
嫌疑人落網(wǎng)后，向警方交代了他們“洗錢”的過程：在賬戶收到詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)入的錢款后，他們會將錢款轉(zhuǎn)入微信或支付寶，購買平臺提供的可以靈活取現(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)金融基金產(chǎn)品。接下來，他們會用這些資金，在網(wǎng)上以私下交易的方式，買賣數(shù)字貨幣，并從中抽取一定比例的傭金。而詐騙分子正是利用數(shù)字貨幣的隱蔽性、以及可以支持境外交易等特點，將詐騙款項成功轉(zhuǎn)移到境外的銀行賬戶中，從而使警方難以追查。根據(jù)嫌疑人所述，警方調(diào)查核實初步發(fā)現(xiàn)，他們通過數(shù)字貨幣為詐騙團伙“洗錢”不到半年時間，就獲利人民幣30余萬。
目前，警方已依法將其中6名嫌疑人事拘留，案件仍在進一步偵辦中。
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