防范非法集資宣傳月 | 非法集資超千億 錢寶網(wǎng)重要犯罪嫌疑人被引渡回國(guó)
為積極響應(yīng)福建證監(jiān)局關(guān)于做好防范非法集資宣傳活動(dòng)工作部署，不斷增強(qiáng)投資者金融素養(yǎng)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提升自我保護(hù)能力，學(xué)習(xí)貫徹新《證券法》保護(hù)投資者合法權(quán)益，在福建證監(jiān)局等單位指導(dǎo)下，中訊證研持續(xù)開展投資者宣教活動(dòng)。
案例：
江蘇省公安廳7月1日通報(bào)，“錢寶網(wǎng)”非法集資案重要犯罪嫌疑人熊某已于6月28日從希臘引渡回國(guó)。
“錢寶網(wǎng)”案是近年來國(guó)內(nèi)最大的一起非法集資案，非法集資規(guī)模超千億元。2017年12月，因資金鏈斷裂，錢寶網(wǎng)實(shí)際控制人張小雷向南京公安投案自首。2019年6月，南京市中級(jí)人民法院以集資詐騙罪判處張小雷有期徒刑15年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)1億元。
“錢寶網(wǎng)”案中，張小雷等人主要以“錢寶網(wǎng)”為平臺(tái)，打著“交押金、看廣告、做任務(wù)、賺外快”的幌子，以年化收益率20%至60%的高額回報(bào)為誘餌，變相向社會(huì)公眾非法集資，并通過“借新還舊”的方式維系錢寶網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)。
據(jù)南京市公安局參與辦案的民警介紹，犯罪嫌疑人熊某是“錢寶網(wǎng)”非法集資活動(dòng)的骨干成員，先后擔(dān)任相關(guān)公司數(shù)據(jù)中心和關(guān)聯(lián)公司總監(jiān)，專門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析，為張小雷提供決策參考。在張小雷投案前，熊某于2017年6月潛逃至境外。
為將熊某緝捕歸案，江蘇公安機(jī)關(guān)在公安部指導(dǎo)下成立工作專班，梳理線索，完善證據(jù)。2018年3月，南京市浦口區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)熊某批準(zhǔn)逮捕。同年6月，國(guó)際刑警組織對(duì)熊某發(fā)布紅色通報(bào)，后希臘警方依據(jù)紅色通報(bào)將熊某抓獲。今年5月，希臘同意引渡熊某。6月28日，江蘇公安克服疫情帶來的種種困難，將熊某押解回國(guó)。
江蘇省公安廳有關(guān)部門負(fù)責(zé)人說，熊某在疫情期間被成功引渡回國(guó)，是江蘇警方“獵狐2020”專項(xiàng)行動(dòng)的重要成果，彰顯了公安機(jī)關(guān)“天涯海角，有逃必追”的堅(jiān)定決心。
入境后，熊某接受了核酸檢測(cè)，在全封閉的環(huán)境中被押解至南京。目前，熊某正在政府定點(diǎn)的隔離酒店接受隔離醫(yī)學(xué)觀察。
在任何情況下，本網(wǎng)站所刊載內(nèi)容中所涉信息或所表述的意見并不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。在任何情況下中訊證研不對(duì)因使用本網(wǎng)站的內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。讀者不應(yīng)以本網(wǎng)站所刊載內(nèi)容取代其獨(dú)立判斷或僅根據(jù)本網(wǎng)站所刊載內(nèi)容做出決策。
