瘋狂的“殺豬盤”：薦股花招百出 投資者慘遭悶殺
“網(wǎng)絡(luò)出貨”幾成標(biāo)配，惡劣程度更甚“黑嘴”，過(guò)去半年已涌現(xiàn)近30起。
“兄弟們沖啊，今天肯定漲停！”
“到時(shí)間了，直接買入！直接買入！”
薦股“老師”在臨時(shí)搭建的直播間嘶吼，鼓動(dòng)、引誘投資者買入。被推薦的個(gè)股沖高后迅速崩盤，投資者無(wú)路可逃，慘遭“悶殺”。
這就是近期多次出現(xiàn)的薦股“殺豬盤”，令普通投資者不安，擾亂了應(yīng)有的市場(chǎng)秩序。據(jù)證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，今年4月至今已至少出現(xiàn)26起疑似“殺豬盤”案例，平均每月超過(guò)4起，頻率之高，令人震驚。
近期，記者臥底多個(gè)“殺豬盤”微信群發(fā)現(xiàn)，從“養(yǎng)豬”到“殺豬”的套路均極為相似。記者還遇到先薦股再引入幣圈的模式，薦股團(tuán)隊(duì)一步步將投資者引誘至數(shù)字貨幣的交易平臺(tái)，再通過(guò)操縱幣價(jià)、申購(gòu)新幣等極速賺錢的表演，蠱惑投資者在“黑APP”上入金操作。相比之下，一個(gè)簡(jiǎn)單的域名注冊(cè)首年費(fèi)用不超過(guò)30元，做一場(chǎng)時(shí)長(zhǎng)60分鐘、千人觀看的視頻直播僅需1200元左右。與收益相比，成本可謂極低。
“殺豬盤”在造成惡劣影響之后卻難以查處，薦股團(tuán)隊(duì)換套馬甲即可重新開(kāi)始新一輪收割，受損投資者維權(quán)困難重重，記者早前采訪的多位投資者仍只能自吞苦果。不過(guò)，積極信息也在不斷出現(xiàn)。近期，監(jiān)管層及公安系統(tǒng)重拳出擊，開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng)，破獲了多起“殺豬盤”大案。證券時(shí)報(bào)記者獲悉，已有部分投資者追回了損失。
親歷“散戶坐莊”
許多投資者都會(huì)接到自稱某某券商客服人員的電話，邀請(qǐng)加入股票交流群。今年來(lái)，證券時(shí)報(bào)記者亦感覺(jué)此類電話明顯增多，順勢(shì)加入了十余個(gè)這樣的微信群。這些微信群不容置疑，記者曾因問(wèn)了一句“直播老師為何變聲”而被踢出群聊。事實(shí)上，每個(gè)直播薦股的“老師”的聲音都經(jīng)過(guò)變聲處理，這顯然是為了更好隱藏自己的身份。
9月22日上午，記者被拉入名為“云龍資深聯(lián)盟大講堂2”的微信群，群成員超過(guò)100人。拉記者入群的“券商客服”表示，每天早上9點(diǎn)會(huì)有首席分析師在群內(nèi)公布兩只強(qiáng)勢(shì)牛股，預(yù)計(jì)盈利在30%以上。在這個(gè)群內(nèi)，指導(dǎo)投資的“老師”微信名是“劉云龍”，助理名為“江珊”。
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的培養(yǎng)，10月5日，劉云龍?zhí)岢鲆白f”，以更好地把握“銀十”行情。他介紹了自己之前4次坐莊經(jīng)歷，稱“無(wú)一失手”，獲利豐厚，具體是：2005年9月~2006年6月的張?jiān)，2007年1月~10月的建設(shè)機(jī)械，2011年2月~6月的氯堿化工，2019年8月~11月的氯堿化工。劉云龍貼出了這4只個(gè)股的區(qū)間走勢(shì)，展示“輝煌”的坐莊戰(zhàn)果。
10月9日，“雙節(jié)”長(zhǎng)假后的第一個(gè)交易日，劉云龍14時(shí)30分開(kāi)啟視頻直播，首先講述了坐莊路徑，包括建倉(cāng)、洗倉(cāng)、拉升、離場(chǎng)等步驟。14時(shí)48分，劉云龍公布莊股為“聯(lián)環(huán)藥業(yè)”，要求大家少量買進(jìn)，完成建倉(cāng)即可。劉云龍公布代碼后，聯(lián)環(huán)藥業(yè)果然直線拉升，漲幅由2.9%左右拉升至接近5%。
接下來(lái)的兩次布局在10月13日早盤和14日尾盤，與之前情況類似。之后，劉云龍推出新的直播平臺(tái)，讓大家下載。劉云龍說(shuō)，在莊股股吧發(fā)現(xiàn)泄密者，必須選擇一個(gè)可靠、安全、需注冊(cè)制的直播平臺(tái)統(tǒng)一布局，清除不服從指揮及泄密的成員。此前，劉云龍視頻直播網(wǎng)址多次變更，是無(wú)可查證的臨時(shí)鏈接。
這一次，新的直播平臺(tái)叫“TD”，需找助理下載APP并填寫邀請(qǐng)碼注冊(cè)。劉云龍稱，“TD”是“XX資本”旗下國(guó)際平臺(tái)，之前一直邀請(qǐng)其進(jìn)駐直播分析。
此前三次莊股布局，記者聽(tīng)從指揮分批買入2100股聯(lián)環(huán)藥業(yè)，總成交金額23218元，成本價(jià)11.064元/股。每一次，記者都按要求將成交截圖發(fā)給了助理江珊，因?yàn)椤袄蠋煛闭f(shuō)后續(xù)操作只帶服從指揮、執(zhí)行力強(qiáng)的戰(zhàn)友參與，一旦發(fā)現(xiàn)私下操作就踢出隊(duì)伍。10月15日晚間，江珊發(fā)來(lái)了二維碼，掃描可進(jìn)入“TD”APP的下載鏈接，界面仿照蘋果的App Store。
坐莊失敗轉(zhuǎn)為幣圈“殺豬盤”
事后看，劉云龍團(tuán)隊(duì)前面所做的操作都是鋪墊，幣圈才是他們真實(shí)的“殺豬場(chǎng)”。
“TD”是一個(gè)進(jìn)行數(shù)字貨幣交易的平臺(tái)，翻遍其APP及TD官網(wǎng)，也沒(méi)有找到與前述國(guó)內(nèi)知名投資機(jī)構(gòu)“XX資本”相關(guān)的任何信息。因此，TD是“XX資本”旗下平臺(tái)的說(shuō)法，極有可能又是劉云龍團(tuán)隊(duì)為獲取他人信任而編造的謊言。
10月19日尾盤，劉云龍?jiān)赥D平臺(tái)視頻直播，要求全體成員將倉(cāng)位提升至三成以上。但是，A股收盤時(shí)，劉云龍未像往常一樣結(jié)束直播，而是話鋒一轉(zhuǎn)推薦起了數(shù)字貨幣。他要求聽(tīng)課學(xué)員在TD平臺(tái)入金，并買入1/3倉(cāng)位的EKN幣。號(hào)令發(fā)出后，劉云龍自己也進(jìn)行了買入操作，EKN幣迅速“配合”攀升了10個(gè)點(diǎn)以上。
查詢可知，TD平臺(tái)沒(méi)有任何公開(kāi)信息，EKN也屬于來(lái)路不明的數(shù)字幣種。對(duì)此，幣圈業(yè)內(nèi)人士、萬(wàn)鏈咨詢董事長(zhǎng)邵昱淇對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示：“可能就是騙人的空氣幣，也沒(méi)法查，這種情況太多了?！?/span>
其后，劉云龍的真實(shí)目的逐步顯現(xiàn)，且更具蠱惑力。10月23日，劉云龍突然宣布“坐莊”失敗，要調(diào)倉(cāng)換股，原因是“已遭泄密，不斷遭賣盤打壓”“戰(zhàn)友不齊心，無(wú)法統(tǒng)一力量”“大盤形勢(shì)不好”等。的確，在劉云龍公布莊股代碼后不久，股吧就出現(xiàn)相關(guān)信息?，F(xiàn)在看來(lái)，“泄密”也極可能是劉云龍團(tuán)隊(duì)操作的一部分。記者在A股開(kāi)市后以10.47元/股的價(jià)格賣出聯(lián)環(huán)藥業(yè)，行情軟件顯示虧損1275.49元，超過(guò)5%。但群內(nèi)成員紛紛表示“理解”，要跟著劉老師繼續(xù)“大干一場(chǎng)”。
在慣常的模式中，劉云龍先建立起“股市專家”人設(shè)，極力展示過(guò)往4次坐莊成功的經(jīng)歷，吸引群內(nèi)成員關(guān)注。宣布“坐莊”失敗是打破自己常勝不敗的個(gè)人形象，而將原因歸咎于“戰(zhàn)友們”的不齊心。接下來(lái)，劉云龍重新在幣圈樹(shù)立自己的常勝形象。再往后，就該進(jìn)入“情感虐待”也就是收割的階段了。
果然，坐莊失敗后劉云龍強(qiáng)推數(shù)字貨幣，稱A股當(dāng)前孱弱，而數(shù)字貨幣方面正好有個(gè)機(jī)會(huì)。他再次強(qiáng)調(diào)其授課的TD平臺(tái)交易量龐大，位居全球前十，發(fā)行的數(shù)字貨幣往往具有很大的上漲空間。劉云龍表示，TD平臺(tái)23日發(fā)行了一款CPM幣，發(fā)行價(jià)格30 USDT，其認(rèn)購(gòu)了2萬(wàn)枚，結(jié)果中了1.2萬(wàn)枚，中簽率60%。
10月26日晚上8時(shí)30分，CPM幣上市，劉云龍?jiān)赥D開(kāi)啟直播，證券時(shí)報(bào)記者全程觀看。直播顯示，CPM幣上市后，瞬間從30U拉升到100U之上，最高超過(guò)140U。劉云龍邊直播邊操作平倉(cāng)，以120U左右的價(jià)格賣出了1.2萬(wàn)枚。短短幾分鐘，劉云龍便“盈利”300%。
隨即，劉云龍又演示了快速坐莊數(shù)字貨幣的操作。劉云龍連續(xù)大額買入EKN幣，后者價(jià)格被迅速拉升，到一定高度后劉云龍平倉(cāng)賣出。短短一分鐘，劉云龍又“盈利”15%。
結(jié)束直播后，劉云龍?jiān)谖⑿湃簝?nèi)公布了打新數(shù)字貨幣的戰(zhàn)果：一枚凈賺90U，中了1萬(wàn)多枚就是賺了90萬(wàn)美元，相當(dāng)于600多萬(wàn)元人民幣。在托兒的起哄下，群里開(kāi)始躁動(dòng)，紛紛請(qǐng)求劉老師帶領(lǐng)打新數(shù)字貨幣。劉云龍表示，數(shù)字貨幣發(fā)行上市快，這次沒(méi)能帶領(lǐng)全員實(shí)屬遺憾，但TD平臺(tái)11月初可能還會(huì)有新幣上市，到時(shí)候戰(zhàn)友們可以參與，利潤(rùn)比股市打新要高很多，3~5倍是很正常的。
10月28日，TD平臺(tái)發(fā)出公告，ETHU(以太合成幣)將于11月3日20時(shí)30分全球發(fā)行，線上收購(gòu)價(jià)格10U，單一賬戶申購(gòu)上限2萬(wàn)枚。這一次，群里的托兒更加活躍，紛紛表示一定要跟上劉老師的步伐，并積極曬出了申購(gòu)及中簽的截圖。
邵昱淇對(duì)記者表示，這個(gè)老師就是幣圈典型的帶單老師，目的就是為了轉(zhuǎn)化用戶在這里交易。邵昱淇并沒(méi)有聽(tīng)過(guò)這個(gè)所謂“全球前十”的TD平臺(tái)，也沒(méi)有找到關(guān)于CPMEKN的任何資料，在這里如果投資遭遇損失很難追回。
“為取得投資者信任，第一筆、第二筆當(dāng)然要展示賺錢的交易，后面就會(huì)開(kāi)始收割了，這是常見(jiàn)套路?！鄙坳配空f(shuō)，“跟著他買如果最終不虧錢，我名字倒著寫。”
從前述內(nèi)容也可了解到，TD平臺(tái)是一個(gè)典型的黑APP?，F(xiàn)在入金容易，等出了問(wèn)題后能不能提取資金就不得而知了。因此，正在參與的投資者務(wù)必提高警惕，及時(shí)收手避免更大的損失。
史上最強(qiáng)“收割機(jī)”
劉云龍案與傳統(tǒng)的薦股“殺豬盤”有所不同，但本質(zhì)是一樣的。據(jù)證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，今年4月至今已至少出現(xiàn)26起疑似薦股“殺豬盤”案例，平均每月超過(guò)4起。
今年首個(gè)引起市場(chǎng)高度關(guān)注的“殺豬盤”是濟(jì)民制藥。4月2日，多地投資者在同花順的股票賬戶集體被盜，持倉(cāng)股被清空后全倉(cāng)買入了濟(jì)民制藥。6月11日，濟(jì)民制藥突然放出天量，之后連續(xù)三個(gè)交易日一字跌停，這一次同樣有大量投資者是在老師們的指揮下買入。上半年出現(xiàn)類似惡劣情形的個(gè)股還有百合花、陽(yáng)泉煤業(yè)、盛洋科技、合力科技等。
記者潛伏的微信群中，有“老師”在8月21日強(qiáng)推松霖科技。當(dāng)天，松霖科技振幅20%跌停收?qǐng)觯山?.66億元，換手率高達(dá)67.42%。群里跟隨買入的投資者大罵薦股老師，助理私信證券時(shí)報(bào)記者稱“老師也在解決這個(gè)票出的問(wèn)題”，隨即將記者移除群聊。
9月的“殺豬盤”此起彼伏，涉及羅平鋅電、嘉美包裝、中堅(jiān)科技、我樂(lè)家居、中路股份等9只個(gè)股。10月的案例是嘉友國(guó)際，10月14日開(kāi)盤沖高后便迅速下跌至跌停板，全天振幅達(dá)到20%，換手率26.36%。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在上述個(gè)股高換手率當(dāng)日，均有多位“股市專家”在直播間、微信群等渠道“吹票”，誘導(dǎo)普通投資者買入，配合莊家出貨。與傳統(tǒng)“割韭菜”相比，這種出貨方式堪稱史上最強(qiáng)“收割機(jī)”。有消息顯示，這些“股市專家”的團(tuán)隊(duì)服務(wù)于莊家，收取傭金，還存在向?qū)W員收取幾千到數(shù)萬(wàn)元不等學(xué)費(fèi)的行為，可謂“兩頭通吃”。
業(yè)內(nèi)人士將該種方式稱為“網(wǎng)絡(luò)出貨”，現(xiàn)在幾成標(biāo)配，性質(zhì)惡劣程度比傳統(tǒng)“黑嘴”更甚。此前便有受害投資者向記者反映，薦股團(tuán)隊(duì)會(huì)從莊家那里按照交易額收取傭金，比例在10%以上，獲利極為豐厚。
資深市場(chǎng)人士也透露，莊家身邊圍繞著很多這種薦股團(tuán)隊(duì)，后者為前者提供“出貨”服務(wù)，按成交額收取8%~10%的傭金?！霸诖髴羰依铮_(kāi)盤幾分鐘搞完，這些人拿著錢就走了?！鄙鲜鋈耸咳缡敲枋鼋灰讏?chǎng)景。
多個(gè)券商營(yíng)業(yè)部操作存疑
通過(guò)分析26起疑似“殺豬盤”個(gè)股高換手率當(dāng)天的交易信息，可獲得一絲出貨主力的信息。證券時(shí)報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，浙商證券、華福證券的多家營(yíng)業(yè)部曾共同上榜，背后緣由值得特別關(guān)注。
7月16日，翔港科技高開(kāi)7.71%，之后閃崩跌停直至收盤，全天換手率36.92%，成交金額3億元。盤后交易信息顯示，浙商證券杭州杭大路營(yíng)業(yè)部賣出4392萬(wàn)元，占當(dāng)日成交總額的14.64%；浙商證券杭州蕭山永久路營(yíng)業(yè)部賣出1648.88萬(wàn)元，占當(dāng)日成交的5.5%。
此后，浙商證券這兩家營(yíng)業(yè)部出現(xiàn)在多個(gè)疑似“殺豬盤”崩盤當(dāng)天的賣出席位之上，包括7月31日的奧普家居、8月13日的錦泓集團(tuán)、8月21日的松霖科技、9月9日的嘉美包裝等。
在疑似“殺豬盤”案例中，華福證券蘇州三香路營(yíng)業(yè)部(又顯示為“華福證券蘇州竹園路營(yíng)業(yè)部”)與上述兩家浙商證券營(yíng)業(yè)部具有明顯協(xié)同性，出現(xiàn)在對(duì)應(yīng)日期的錦泓集團(tuán)、松霖科技、奧普家居、嘉美包裝等個(gè)股的賣出席位之上。
為何上述營(yíng)業(yè)部資金可多次在“殺豬盤”收割之時(shí)精準(zhǔn)出逃？背后是否存在涉嫌違法違規(guī)的情況？上述營(yíng)業(yè)部客戶是否與薦股團(tuán)隊(duì)有所關(guān)聯(lián)？記者致電上述多家營(yíng)業(yè)部，工作人員大多稱關(guān)注到了相關(guān)情況，但涉及客戶信息方面的情況不便告知。
浙商證券總部相關(guān)工作人員回復(fù)記者表示，浙商證券注意到近期個(gè)別營(yíng)業(yè)部交易異常的情況，對(duì)此高度重視，立即組織總部相關(guān)部門及客戶所在分支機(jī)構(gòu)，通過(guò)分析開(kāi)戶程序、交易流水、資金存取等方式，對(duì)客戶是否本人管理賬戶、是否使用自有資金等情況進(jìn)行核查，并通過(guò)回訪客戶的方式，了解其交易相關(guān)股票的動(dòng)機(jī)、決策依據(jù)，了解其有無(wú)參與“違規(guī)薦股”等活動(dòng)。
浙商證券表示，對(duì)存在異常行為的客戶，浙商證券已對(duì)其進(jìn)行合規(guī)交易的教育，警示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，要求客戶書面簽署合法合規(guī)參與證券交易的承諾書，并對(duì)其中個(gè)別賬戶采取了相應(yīng)的限制措施。
記者追問(wèn)相關(guān)客戶具體存在哪些異常行為？浙商證券回復(fù)：“主要是資金量大，頻繁進(jìn)出。”
公安接連破獲大案
大部分遭遇“殺豬盤”的投資者損失慘重，且因難覓背后操縱者、難以固定證據(jù)等情況維權(quán)艱難。好在，當(dāng)前也有一些積極的信息。
今年4月2日，圍繞濟(jì)民制藥上演了震驚市場(chǎng)的“盜號(hào)接盤”事件。近日，證券時(shí)報(bào)記者再度聯(lián)系當(dāng)時(shí)受訪過(guò)的一位積極報(bào)案的受害投資者，他表示警方已經(jīng)破案，同花順先行墊付了他的損失1萬(wàn)余元。這位投資者追回?fù)p失得益于浙江余杭警方破獲的一起“殺豬盤”案件。
根據(jù)余杭公安此前發(fā)布的文章，杭州某數(shù)據(jù)信息服務(wù)有限公司偽造專業(yè)資質(zhì)吸引大量投資者進(jìn)行投資，通過(guò)后臺(tái)操作限制出金、鎖倉(cāng)等形式，造成投資者虧損從而牟取利益，下面有分布在不同地方的多家代理商為其招攬投資者。目前，該公司法人代表尤某等36人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件進(jìn)一步偵辦中。
上述追回?fù)p失的投資者對(duì)記者表示，警方破案后便主動(dòng)通知他再去做一份筆錄，他了解到4月初盜號(hào)的團(tuán)伙與該案是同一撥人。
證監(jiān)會(huì)對(duì)“殺豬盤”也采取了“零容忍”的態(tài)度。證監(jiān)會(huì)9月18日宣布部署派出機(jī)構(gòu)啟動(dòng)為期三個(gè)月的專項(xiàng)整治行動(dòng)。天津證監(jiān)局早前發(fā)文表示，“殺豬盤”騙局作為非法薦股和股市黑嘴的重要表現(xiàn)形式，是(這場(chǎng)專項(xiàng)整治行動(dòng)的)重點(diǎn)打擊對(duì)象。天津證監(jiān)局舉了貴陽(yáng)警方破獲特大“殺豬盤”案件的例子，該案涉案金額超過(guò)2億元。
合肥警方近日也破獲一起利用薦股進(jìn)行“殺豬盤”詐騙的案件，在安徽、江蘇、湖北三省搗毀專門進(jìn)行詐騙的公司5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人38人，涉案金額1000余萬(wàn)元。此外，早前曝光的上?！肮绍幪谩狈欠ㄋ]股案近日宣判，上海松江區(qū)人民法院判決戴某某等5人構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，分別判處6年及以下有期徒刑，沒(méi)收違法所得并處300萬(wàn)元及以下罰金。
重大“殺豬盤”案件破獲有助于震懾犯罪分子，但此前受害的投資者大多仍只能自吞苦果。因此，最好的防范措施就是投資者自身拒絕誘惑，聽(tīng)到薦股電話一律掛掉。從證券時(shí)報(bào)記者近半年時(shí)間的親身體驗(yàn)看，所有通過(guò)所謂券商客服電話加入的薦股微信群都是騙局。投資者亦需摒棄僥幸心理，試圖在崩盤之前保全利潤(rùn)離場(chǎng)，這是“火中取栗”，萬(wàn)不可取。
在任何情況下，本網(wǎng)站所刊載內(nèi)容中所涉信息或所表述的意見(jiàn)并不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。在任何情況下中訊證研不對(duì)因使用本網(wǎng)站的內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。讀者不應(yīng)以本網(wǎng)站所刊載內(nèi)容取代其獨(dú)立判斷或僅根據(jù)本網(wǎng)站所刊載內(nèi)容做出決策。
