1:7股票配資？柔情蜜意背后 又是“殺豬盤(pán)”騙局！
網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的“異性好友”推薦“賺錢(qián)好門(mén)路”，“期貨、炒股平臺(tái)”提供期貨1:10、股票1:7的配資，還有“專(zhuān)業(yè)老師”指導(dǎo)投資……實(shí)際上，客戶(hù)手上的本金早已成為了騙子的獵物，甚至壓根沒(méi)有進(jìn)入大盤(pán)。
近日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)披露了這起詐騙案的詳細(xì)信息。
山寨投資平臺(tái)瘋狂行騙
法院審理查明，2015年9月王某武以他人名義在浙江臺(tái)州設(shè)立公司，從事軟件和信息技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。為牟取非法利益，他指使林某力等人“偷梁換柱”。
具體來(lái)看，就是編寫(xiě)、修改中鐵國(guó)際、“PT5”、盈合期貨、德潤(rùn)期貨、金股策略等非法期貨、股票軟件，為詐騙做準(zhǔn)備。
此后，王某武與吳某程合作運(yùn)營(yíng)非法期貨軟件平臺(tái)，王某武負(fù)責(zé)資金及技術(shù)，吳某程負(fù)責(zé)發(fā)展代理商。2018年3月，其又將非法期貨平臺(tái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至蘇州。
經(jīng)查明，王某武等人，先后使用“PT5”、盈合期貨、德潤(rùn)期貨、金股策略等非法期貨、股票軟件，以從事期貨和股票業(yè)務(wù)為名實(shí)施詐騙，其中盈合期貨、德潤(rùn)期貨軟件只是“PT5”期貨軟件的更名。
通過(guò)編寫(xiě)、修改軟件，王某武等人制造客戶(hù)資金流入大盤(pán)的假象，并通過(guò)發(fā)展代理商，以多種方式，引誘客戶(hù)進(jìn)入虛假平臺(tái)進(jìn)行期貨、股票投資，通過(guò)人工后臺(tái)錄入客戶(hù)入金額、虛假配資額等形式，在客戶(hù)資金未流入大盤(pán)情況下，以客戶(hù)投資虧損為由騙取客戶(hù)入金額，騙取客戶(hù)高額手續(xù)費(fèi)和虛假遞延費(fèi)。
經(jīng)查明，2018年3月至2019年3月間，王某武、吳某程等人共騙得狄某等114人合計(jì)1487萬(wàn)元。
冒充異性與客戶(hù)聊感情
經(jīng)查明，王某武、吳某程等人為招攬客戶(hù)投資，先后發(fā)展了以從事期貨業(yè)務(wù)為名進(jìn)行詐騙的代理商江蘇問(wèn)天電子商務(wù)信息服務(wù)有限公司、安徽嘉凱信息咨詢(xún)有限公司，以從事股票業(yè)務(wù)為名進(jìn)行詐騙的代理商四川華松?？萍加邢薰?、成都海匯偉業(yè)金融服務(wù)外包有限公司，約定贓款的比例分成。
具體來(lái)看，四家代理商安排業(yè)務(wù)員多以化名或微信昵稱(chēng)等與客戶(hù)聯(lián)系，冒充專(zhuān)業(yè)老師、助理、經(jīng)理等角色，誘騙客戶(hù)到非法期貨、股票平臺(tái)上進(jìn)行投資，對(duì)客戶(hù)謊稱(chēng)平臺(tái)提供期貨1:10、股票1:7的配資。
但實(shí)際上，客戶(hù)打錢(qián)到公司賬戶(hù)，投入的資金并未進(jìn)入大盤(pán)。為了迷惑受害者，王某武等人跟客戶(hù)玩數(shù)字游戲，安排人員后臺(tái)手動(dòng)錄入客戶(hù)入金數(shù)額、虛假配資額等數(shù)據(jù)，用仿大盤(pán)軟件讓客戶(hù)看投資情況，制造客戶(hù)資金流入大盤(pán)的假象。
犯罪團(tuán)伙采取提高手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)、虛假配資等手段，致使平臺(tái)中的交易收費(fèi)遠(yuǎn)高于正規(guī)期貨股票收費(fèi)。配資后被害人的資金可以進(jìn)行更多手交易，手續(xù)費(fèi)和虧損從客戶(hù)的入金中扣除?？蛻?hù)需要出金，經(jīng)同意后人工匯入客戶(hù)指定的賬戶(hù)。
以代理商江蘇問(wèn)天公司為例，該公司代理并發(fā)展客戶(hù)在“PT5”、盈合期貨、德潤(rùn)期貨等平臺(tái)進(jìn)行期貨交易，具體操作由每個(gè)業(yè)務(wù)員根據(jù)公司發(fā)放的手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)多個(gè)微信號(hào)，包裝成虛擬的“白富美”女性形象，冒充第三方身份添加以男性為主的微信好友，根據(jù)公司培訓(xùn)的話術(shù)，與對(duì)方聊天發(fā)展感情。
在獲得客戶(hù)信任后，這些虛擬“白富美”會(huì)推出期貨平臺(tái)，編造自己或親戚朋友在平臺(tái)上投資賺錢(qián)、與客戶(hù)一起投資、賺錢(qián)一起旅游等謊言，發(fā)送虛假盈利截圖，誘騙客戶(hù)投資，再將所謂經(jīng)理、指導(dǎo)老師推薦給客戶(hù)，通過(guò)收取高額手續(xù)費(fèi)等方式實(shí)施詐騙行為。
另一家代理商安徽嘉凱公司的實(shí)控人陳某等人，也是明知期貨平臺(tái)的客戶(hù)資金未進(jìn)入證券市場(chǎng)，采取冒充異性，用QQ或者微信加客戶(hù)為好友，通過(guò)聊感情取得信任后，誘導(dǎo)客戶(hù)在期貨平臺(tái)投資，讓客戶(hù)頻繁交易，多收取手續(xù)費(fèi)，以收取高額手續(xù)費(fèi)等方式實(shí)施詐騙行為。
“專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)老師”竟專(zhuān)吃客戶(hù)虧損
而在股票投資方面，另外兩家代理商的所謂“專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)老師”，竟然是靠專(zhuān)吃客戶(hù)虧損牟利。
成都海匯公司加盟成為非法股票平臺(tái)的代理商后，發(fā)展客戶(hù)在金股策略平臺(tái)進(jìn)行股票交易。該公司設(shè)業(yè)務(wù)部、后勤部、培訓(xùn)主管等部門(mén)，其中業(yè)務(wù)部下設(shè)一、二、三、四、六部，每個(gè)部下設(shè)若干小組，每小組由經(jīng)理帶領(lǐng)若干業(yè)務(wù)員組成。
在具體運(yùn)作上，業(yè)務(wù)員通過(guò)撥打電話，篩選并添加客戶(hù)為微信好友，將客戶(hù)拉入“水軍群”，該群成員發(fā)布被告人賈軍誠(chéng)等人提供的虛假盈利截圖，充當(dāng)專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)老師，引誘客戶(hù)到“金股策略”平臺(tái)上進(jìn)行股票投資并頻繁交易，以收取高額手續(xù)費(fèi)、遞延費(fèi)、吃客戶(hù)虧損的方式實(shí)施詐騙行為。
在四川華松海公司則是由公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)和業(yè)務(wù)員通過(guò)電話、微信或熟人介紹等方式與客戶(hù)聯(lián)系，謊稱(chēng)是證券公司員工，并將客戶(hù)拉入微信群內(nèi)，抬高指導(dǎo)老師權(quán)威，以指導(dǎo)老師能帶客戶(hù)賺錢(qián)騙取客戶(hù)信任，后找人充當(dāng)指導(dǎo)老師，誘騙客戶(hù)入金后頻繁交易，以收取手續(xù)費(fèi)、遞延費(fèi)、吃客戶(hù)虧損的方式實(shí)施詐騙行為。
2018年11月2日，被害人狄某向公安機(jī)關(guān)報(bào)警稱(chēng)，其于2018年2月至4月間，經(jīng)人介紹進(jìn)行期貨投資被騙190余萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)立案后進(jìn)行偵查。2019年3月，王某武等人被抓獲，次月，吳某程主動(dòng)投案。案件的被告人達(dá)三十人。
三十名被告人均被判刑
一審判決認(rèn)為，被告人王某武等三十人的以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，均構(gòu)成詐騙罪。
其中，上述三十名被告人為共同實(shí)施詐騙犯罪而組成了較為固定的犯罪組織，系犯罪集團(tuán)，其中被告人王某武、吳某程系犯罪集團(tuán)的首要分子，依法應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；其余二十八名被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯。
一審以詐騙罪判處王某武有期徒刑十二年九個(gè)月；判處吳某程有期徒刑十二年。其他被告人被判三年到八年六個(gè)月不等。
后王某武上訴稱(chēng)，其只提供軟件和技術(shù)，沒(méi)有發(fā)展業(yè)務(wù)，其行為不構(gòu)成詐騙。
王某武的辯護(hù)人辯護(hù)稱(chēng)，王某武的行為應(yīng)當(dāng)構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪而非詐騙罪。本案不存在虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的詐騙手段，涉案被告人存在誘導(dǎo)客戶(hù)投資的可能，但無(wú)法對(duì)客戶(hù)投資產(chǎn)生虧損起到關(guān)鍵性作用；也不存在非法占有的故意，客戶(hù)可以正常提現(xiàn)，平臺(tái)獲得客戶(hù)投資虧損是基于與客戶(hù)的“投資對(duì)賭”，是市場(chǎng)交易的正?，F(xiàn)象。
但上述意見(jiàn)并未被二審法院采納，法院認(rèn)定王某武等人以客戶(hù)投資虧損為由騙取客戶(hù)入金額，騙取客戶(hù)高額手續(xù)費(fèi)和虛假遞延費(fèi)等，其行為符合刑法關(guān)于詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以詐騙做追究其刑事責(zé)任，最終維持原判。
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